Panamá eliminado oficialmente de la lista gris del GAFI

Se espera que el anuncio contribuya al aumento de la inversión extranjera y la creación de empleo en el país 

CIUDAD DE PANAMÁ, 27 de octubre de 2023 /PRNewswire/ — El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluyó a Panamá de su lista gris después de una decisión trascendental con implicaciones positivas para la comunidad financiera internacional y la economía panameña. Este anuncio se produce luego de una reunión plenaria del GAFI, que se llevó a cabo en París (Francia), en la que se determinó que la República de Panamá ha reforzado su sistema de prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo e implementado importantes regulaciones y acciones que han permitido al país dar un gran paso adelante en materia de transparencia internacional.

En respuesta a la eliminación de Panamá de la lista gris del GAFI, Janaina Tewaney, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, emitió la siguiente declaración:

“Después de ser agregada a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en junio del año 2019, nuestra administración asumió el cargo en julio de ese mismo año con el firme compromiso de impulsar un marco más sólido para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y promover un sistema financiero más transparente. Desde entonces, Panamá ha implementado varias medidas estratégicas encaminadas a consolidar nuestro marco legislativo y regulatorio para reforzar la lucha contra el lavado de dinero y mejorar la transparencia de nuestro sistema financiero de acuerdo con los estándares internacionales. Actualmente, estos importantes esfuerzos han sido reconocidos por la comunidad internacional con la eliminación de Panamá de la lista gris del GAFI, un esfuerzo que ha llevado muchos años”.

Los beneficios a nivel nacional e internacional incluyen:

1. Aumento de la inversión extranjera y creación de empleo: se espera que la inversión extranjera aumente gracias al reconocimiento de los avances en materia de prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo implementados por el país, lo que impulsará el turismo, el comercio y la creación de nuevos y más empleos, así como oportunidades en el país.
2. Líneas de crédito más accesibles: las líneas de crédito más económicas y ampliadas beneficiarán a personas y empresas que busquen financiamiento.
3. Mejora de los corresponsales bancarios y las relaciones internacionales: conducirá a una mejora significativa en las relaciones entre los bancos locales de Panamá y sus corresponsales internacionales. Se reforzarán los vínculos básicos requeridos para las operaciones financieras.
4. Menos presión sobre el sistema financiero: el sistema financiero de Panamá puede operar de manera más eficiente y segura gracias a la eliminación de la presión asociada a revisiones especiales.
5. Beneficios para la industria de seguros y valores: la eliminación de Panamá de la lista gris atraerá a las principales reaseguradoras del mundo, que podrán establecerse en Panamá y atender al mercado latinoamericano.

La eliminación de Panamá de la lista gris del GAFI representa un hito crucial en el desarrollo económico del país. La ministra Tewaney también comentó sobre las futuras implicaciones de la decisión para Panamá, afirmando:

“La eliminación de Panamá de la lista gris consolida al país como un destino atractivo, estable y seguro para la inversión extranjera. Panamá tiene una trayectoria inigualable en el desarrollo de sectores empresariales críticos en la región, desde servicios financieros hasta la industria marítima, pasando por la logística y el transporte marítimo. Como uno de los principales destinos de inversión en Latinoamérica, Panamá da la bienvenida al continuo interés de empresas internacionales de diferentes sectores. La administración del presidente Cortizo sigue comprometida a mantener un legado de los más altos estándares internacionales en beneficio de todos los panameños y de la comunidad internacional”.

Para obtener más información sobre el anuncio, incluidas las acciones que se llevaron a cabo, consulte el comunicado de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas aquí.

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FUENTE The Government of Panama