El gigante de criptomonedas de Japón, BitFlyer, cierra el grifo del lavado de dinero

BitFlyer, una casa de cambio de criptomonedas con sede en Japón, anunció el martes que está introduciendo medidas estrictas contra el lavado de dinero en cumplimiento de la “Regla de Viaje” iniciada por el organismo de supervisión financiera global, el Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés).

Las reglas exigen compartir información sobre las transferencias.

Las nuevas medidas, que entrarán en vigor el martes por la tarde hora local, abarcan las restricciones a las transferencias de bitFlyer a plataformas que no cumplan con la Regla de Viaje de la Solución Universal de Tecnología (TRUST, por sus siglas en inglés).

TRUST es un sistema originalmente iniciado por la casa de cambio de criptomonedas estadounidense Coinbase para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de FATF.

BitFlyer ha implementado requisitos de notificación para el envío y la recepción de criptomonedas a las plataformas compatibles con TRUST.

Esto se aplica a una lista de 21 países, que incluyen Japón, Israel, Gibraltar, Hong Kong, las Bahamas y Suiza. BitFlyer ha limitado las transferencias a las plataformas de estos países a activos de criptomonedas compatibles con TRUST, que incluyen Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) y una selección de tokens ERC-20.

Las transferencias a y desde países que no están en esta lista, así como las transferencias a billeteras personales, se pueden realizar en cualquier activo de criptomoneda disponible en la plataforma de bitFlyer.

En consonancia con estas medidas estrictas, las transferencias domésticas de criptomonedas a y desde bitFlyer solo se pueden realizar con Coincheck, la única otra plataforma compatible con TRUST en Japón, y solo a través de Bitcoin.

Recientemente, Japón se ha comprometido a hacer cumplir la regla de viaje de FATF, que exige el intercambio de información sobre las transacciones de criptomonedas entre las plataformas.

Esta iniciativa se tomó después de que el organismo de vigilancia instó a las economías avanzadas de la G-7 a liderar la lucha contra el lavado de dinero a través de activos digitales.

Recientemente, un regulador financiero de Nueva York multó a la filial estadounidense de bitFlyer por no cumplir con los requisitos de ciberseguridad.