Crypto: ¿Blanqueó la Matriz de Terra USD 4,8M vía una Empresa Fantasma?

Supuestamente, Terraform Labs, la empresa que hay detrás de Terra (LUNA), habría lavado USD 4,8 millones a través de una empresa fantasma de Corea del Sur.

Lo que pasó

Según una noticia del medio surcoreano KBS News, un exdesarrollador de Terraform Labs ha informado de que Terraform Labs tenía vínculos con la “empresa de consultoría de blockchain K” con sede en Seúl.

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El empleado señala que la “Empresa K” estaba “operada bajo un nombre que había elegido Terra”.

El personal también ha declarado que su espacio de trabajo se llamaba “Terra” en el plano del edificio, pero que desde entonces se ha eliminado.

La información también afirma que el Servicio Nacional de Impuestos detectó una transferencia de ₩ 6.000 millones (o USD 4,8 millones) que se había enviado desde Terra a la Empresa K y a la que se le puso como asunto “otros gastos”. Los funcionarios de la empresa negaron todas las acusaciones de que estuviera afiliada a Terra de alguna manera.

Hey, that looks just like the Terra sites! Because they're made by exactly the same people. Kernel Labs has received no online coverage in the West, and KBS omitted the name – a lesser-known Korean news site covered the link but went under the radar. https://t.co/BjsyQVqImn (6/8)

— FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022

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Un análisis más a fondo realizado por FatMan de Terra Research Forum vincula a la Empresa K con Kernel Labs, que es una entidad supuestamente establecida por los mismos creadores de Terraform Labs.

Now, TFL is trying to furiously scrub away their link to Kernel Labs. On May 18th, mentions of Anchor/Mirror from Kernel's site were removed. In the T2 proposal, Do hastily removed the mention, despite implying that they were partnered in the creation/maintenance of Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) May 30, 2022

FatMan también compartió capturas de pantalla de la propuesta T2 de Terra, que menciona a Terraform Labs y Kernel Labs como la misma entidad. Desde entonces, se ha eliminado cualquier mención a Kernel Labs en la propuesta T2.

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Update: Korean tax officials have released a statement confirming my initial deduction that Kernel Labs is being used for laundering/evasion – they disclosed that they fined TFL for tax evasion last year due to suspicious transactions with Kernel Labs.

— FatMan (@FatManTerra) May 31, 2022

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Presuntamente, las autoridades tributarias coreanas han confirmado que habían multado a TFL por evasión de impuestos después de detectar transacciones sospechosas a Kernel Labs.

El mes pasado, el fundador de Terra, Do Kwon, refutó todas las acusaciones relacionadas con una evasión de impuestos por su parte o por parte de Terraform Labs.

Acción de precio

Según los datos de Benzinga Pro, LUNA había bajado un 11,7% en las últimas 24 horas y cotizaba en los USD 6,32 al cierre de esta edición. Bitcoin (BTC) había retrocedido un 5,66% y cotizaba en los USD 29.800 y Ethereum (ETH) había perdido un 6,34% durante el mismo periodo y se encontraba en los USD 1.813.

Vía Benzinga España.

Foto por Mariia Shalabaieva vía Unsplash