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Departamento del Tesoro de EEUU Reconoce Negocios de Cannabis y Criptomonedas: ¿Por Qué?

Por Nina Zdinjak

Departamento del Tesoro de EEUU Reconoce Negocios de Cannabis y Criptomonedas: ¿Por Qué?

✍ 10 June, 2022 - 10:58


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Si bien el cannabis es ilegal a nivel federal en EEUU, el Departamento del Tesoro está comenzando a reconocer a las empresas de cannabis en una nueva propuesta de recopilación de datos bancarios para detener el lavado de dinero. El Departamento ya recopila información bancaria de otras industrias, como licorerías, organizaciones benéficas nacionales, casinos, y agencias de viajes, entre otras.

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En un aviso publicado en el Registro Federal el miércoles, la Oficina del Contralor de la Moneda del Tesoro (OCC en inglés) reveló que los negocios de marihuana serán relevados en el Formulario de Resumen de Riesgo (RSD) que presentan las instituciones financieras.

Mercados emergentes bajo la lupa del gobierno

Asimismo, serán monitoreadas las criptomonedas, los operadores de cajeros automáticos, la emisión y los pagos en monedas estables (stablecoins).

“[El formulario] RSF recopila datos sobre diferentes productos, servicios, clientes y geografías (PSC)”, dice el aviso.

El Sistema de Riesgo de Lavado de Dinero (o Sistema MLR) “mejora la capacidad de la administración bancaria para identificar y evaluar los riesgos de sanciones de la Ley de Secreto Bancario/Lavado de Dinero y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)”, escribió la OCC.

Una ‘evolución’ de la evaluación de riesgo

Cuando surgen nuevos negocios, servicios y productos y/o los bancos evolucionan, “la evaluación de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo debería evolucionar“.

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Además, la OCC explicó que la adición de nuevas industrias la ayudarán a “identificar instituciones y áreas con un mayor riesgo y asignar recursos”.

La agencia inició un período de comentarios públicos sobre las enmiendas propuestas hasta el 8 de agosto.

Foto por Karolina Grabowska vía Pexels

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Nina Zdinjak

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