JuicyFields: Detuvieron a 9 Sospechosos por Causa de Estafa Piramidal Multimillonaria

Un enorme esquema Ponzi (una forma de estafa piramidal) de cannabis medicinal fue desmantelado en Europa el jueves.

Una investigación conjunta de las fuerzas de seguridad de la Unión Europea, respaldadas por Eurojust y Europol, resultó en la detención de 9 sospechosos de nacionalidad rusa, neerlandesa, alemana, italiana, letona, maltesa, polaca, jordana, estadounidense y venezolana, en relación al caso por fraude de inversión de JuicyFields.

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La importante redada del 11 de abril incluyó la colaboración de 400 oficiales de la ley en 11 países.

Se cree que las dos organizaciones criminales que supuestamente estaban detrás del esquema de publicidad en línea lavaron ganancias de aproximadamente EUR 645 millones (USD 692,2 millones), según estimaciones judiciales, aunque Europol dijo que “los daños reales y no reportados podrían ser significativamente mayores”.

Se estima que 550.000 participantes en todo el mundo, en su mayoría ciudadanos europeos, estaban registrados como inversores en línea. Como parte del esquema Ponzi, activo desde principios de 2020 hasta julio de 2022, aproximadamente 186.000 participantes transfirieron fondos a la empresa.

Los sospechosos atrajeron a las víctimas a sus sitios web anunciando en redes sociales, con promesas de grandes retornos.

“Estas plataformas ofrecían oportunidades de inversión prometedoras en crowdfunding en el cultivo, la cosecha y la distribución de plantas de cannabis para ser utilizadas con fines medicinales”, dijo Europol en un comunicado de prensa.

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Todo lo que los participantes tenían que hacer era invertir un mínimo de EUR 50 en esta denominada oportunidad de cultivo electrónico (“e-growing“) que prometía rendimientos de al menos el 100% anualmente.

“Tras la compra de una planta de cannabis, la plataforma aseguraba a los inversores –también denominados e-growers– que pronto podrían obtener altos beneficios de la venta de marihuana a compradores autorizados”, explicó Europol.

Vía Benzinga, traducido por El Planteo.

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