Escándalo Financiero: Credit Suisse Involucrado en Lavado de Dinero del Narcotráfico

Por Henrique Oliveira

El reconocido banco de Suiza Credit Suisse se encuentra en el medio de un escándalo tras darse a conocer su involucramiento en lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas.

La entidad suiza se fundó en el 1856, en Zurich, Suiza, inicialmente con el nombre de Schweizerische Kreditanstalt, para financiar el desarrollo de la red ferroviaria y de la industria nacional. A partir de los primeros años del siglo XX, el banco conocido por la sigla SKA comenzó a internacionalizarse. En Brasil, opera desde 1959, pero el nombre Credit Suisse Group sólo fue adoptado en 1997.

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Credit Suisse está implicado en la reciente crisis financiera que llevó a la quiebra al banco estadounidense SVB (Silicon Valley Bank), y fue testigo de cómo sus acciones se desplomaban en bolsa. Esto se dio a raíz de la divulgación de un informe realizado por una auditoría sobre la existencia de distorsiones en los estados financieros de la entidad.

La institución financiera, que es considerada “demasiado grande para quebrar” y responsable de la gestión de USD 1,5 mil millones, recibirá un préstamo de USD 54 mil millones del banco central suizo para evitar que la crisis económica se agrave y afecte a otros bancos e inversiones de todo el mundo.

Lavado de dinero y espionaje empresarial

Es importante destacar que la actual crisis financiera y de confianza en relación con Credit Suisse no empezó ahora. En 2020, el entonces presidente del banco, el ejecutivo Tidjane Thiam tuvo que presentar su renuncia por espionaje empresarial.

En 2021, Credit Suisse fue multado con USD 475 millones por ocultarle al FMI (Fondo Monetario Internacional) el hecho de que ayudó a coordinar el préstamo de USD 2.000 millones en Mozambique.

Durante febrero de 2022, varios periodistas de investigación vinculados al Organized Crime and Corruption Reporting Project publicaron una investigación que revelaba que Credit Suisse abrió y mantuvo en secreto, entre los años 1940 y 2010, cuentas bancarias que albergaban dinero procedente de prácticas delictivas como la corrupción y el narcotráfico.

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Tanto Credit Suisse como un antiguo empleado fueron declarados culpables en junio de 2022 por un tribunal penal federal de ayudar a una banda búlgara a lavar EUR 146 millones procedentes del tráfico de cocaína.

De acuerdo con los fiscales, este antiguo empleado aceptó valijas de dinero de traficantes búlgaros que excedían los límites establecidos. Credit Suisse acabó teniendo que pagar una multa de USD 20 millones al gobierno suizo.

Otros bancos implicados en el lavado de dinero

Este banco no fue el primero y probablemente no sea la única entidad financiera implicada en el lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Por otra parte, una investigación llevada a cabo por el Senado de Estados Unidos en 2012 puso al descubierto que una filial del banco británico HSBC lavó durante años dinero procedente de los cárteles de la droga de México. Un informe de 340 páginas señalaba que unos USD 7.000 millones fueron transportados en aviones y vehículos blindados desde México para ser depositados en Estados Unidos.

Según los datos de la investigación realizada en 2011 por Global Financial Integrity, los movimientos ilícitos mueven mil millones de dólares y el narcotráfico ocupa el primer lugar con una cifra de USD 320 mil millones. Sólo en EEUU, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) afirma que los traficantes de cocaína realizan transacciones comerciales equivalentes a USD 100.000 millones.

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En conclusión, podemos decir que una suma tan grande de dinero no puede estar guardada bajo colchones o enterrada en terrenos de barrios pobres: es obvio que el sistema financiero está estrechamente ligado al circuito de la sangrienta y lucrativa guerra contra las drogas.

Vía Smoke Buddies, traducido por El Planteo

Foto por Mariia Shalabaieva vía Unsplash

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